Placard-Hands


О банке Частным лицам Корпоративным клиентам Финансовым организациям Контакты

Вакансия "Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга"



Вакансия "Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга"


Список требований к кандидату на вакансию АКБ "ИРС" (АО)
"Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга"


Должностные обязанности


  1. 1. Выявление операций, подлежащих контролю.
  2. 2. Направление запросов клиентам Банка в электронной форме и на бумажном носителе, контроль ответов.
  3. 3. Формирование сообщений в ФСФМ.
  4. 4. Ведение библиотеки досье клиентов Банка в целях ПОД/ФТ.
  5. 5. Использование личных кабинетов Банка и сайтов регулирующих органов.
  6. 6. Инструктаж персонала по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к кандидату:


  1. 1. Гражданство Российской Федерации.
  2. 2. Знание Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  3. 3. Знание нормативных актов Банка России по вопросам финансового мониторинга.
  4. 4. Знание основ бухгалтерского учёта операций юридических и физических лиц в коммерческих банках, совершаемых в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте.
  5. 5. Знание законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области проведения банковских операций.
  6. 6. Умение работать в программе Microsoft Excel.
  7. 7. Умение использовать специализированные программы "Верба-OW" и "ScSign".
  8. 8. Образование: высшее экономическое.
  9. 9. Опыт работы в Отделе финансового мониторинга - от 3 лет.
  10. 10. Внимательность, организованность, оперативность, ответственность.

Пожелание к кандидату: Опыт работы в АБС "Банк XXI Век".


Условия труда:


  1. 1. График работы: Полный рабочий день, 5 дней в неделю.
  2. 2. Трудовой договор. Оплата по результатам собеседования.

Контактное лицо:

Евсеева Ольга Сергеевна

+7(499)-976-50-74