Как сделать перевод
Для осуществления Денежного перевода Отправитель должен:
- иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, согласно законодательтсву РФ. В случае обращения в Банк Отправителя представителя, действующего по доверенности Отправителя, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя и доверенность, оформленную надлежащим образом;
- при необходимости предоставить документ, подтверждающий происхождение валюты (соответствии с законодательством страны Отправителя);
- операционист заполняет в электронном виде бланк "Заявления на перевод без открытия счета» и передает Отправителю на проверку и подпись;
Отправитель обязан предоставить иные сведения, предусмотренные действующим законодательством (в случае, если данная операция подлежит обязательному контролю в соответствии с Законом «О противодействии легализации…»).
|