Открытие счета физическим лицам - нерезидентам типа "К" "Н", "Ф" .
  • Открытие счета физическим лицам - нерезидентам типа "К" "Н", "Ф" осуществляется при их личном присутствии.

    Для открытия счета физическое лицо -нерезидент представляет

  • заявление на открытие счета в рублях в 1-экз. на бланке банка;
  • договор банковского счета в рублях в 2-экз. на бланке банка;
  • карточка с образцом подписи владельца счета;
  • информационную справку о банковском счете;
  • анкету клиента-физического лица по форме банка.

Предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется).

По представленному документу ответственное лицо уполномоченного банка составляет информационную справку по форме, указанной в Приложении, в которой отражаются данные, способствующие установлению личности физического лица - нерезидента, а при открытии счета типа "Ф" - также обязательство физического лица - нерезидента не осуществлять через счет типа "Ф" операции, связанные с предпринимательской деятельностью. Сведения о месте жительства физического лица - нерезидента и дополнительные сведения в случае отсутствия подтверждающих документов отражаются в информационной справке со слов физического лица - нерезидента. Информационная справка подписывается физическим лицом - нерезидентом и ответственным лицом уполномоченного банка. (Форма справки прилагается)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА, ОТКРЫТОМ В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ

Наименование кредитной организации (филиала):___________________________________
БИК кредитной организации_______________________________________________________
Тип счета________________№ счета_________________________

А. Сведения о владельце счета
1 Фамилия, Имя, Отчество
2 Гражданство (подданство)
3 Сведения о паспорте или ином действительном документе, удостоверяющем личность физического лица - нерезидента
4 Место жительства за пределами Российской Федерации
5 Место пребывания на территории Российской Федерации
6 Сведения о въездной визе, включая срок действия визы
Б. Сведения о предполагаемых операциях по счету и источниках получения валюты Российской Федерации
7 Предполагаемый источник получения валюты Российской Федерации (в том числе наличной валюты Российской Федерации)
8 Предполагаемый максимальный объем поступлений валюты Российской Федерации (в том числе наличной) на счет в течение календарного месяца
В. Обязательства владельца счета
9 ___________________________________________(фамилия, имя, отчество физического лица - нерезидента) обязуется не использовать счет типа "Ф" для осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью ________________ (подпись физического лица - нерезидента, являющегося владельцем счета типа "Ф")
Г. Иные сведения
10 Иные сведения, в том числе полученные со слов физического лица - нерезидента
Представленные документы мною проверены
Ответственное лицо уполномоченного банка ____________ (__________)
подпись Ф.И.О.
Главная страница Почта Поиск Вопросы и ответы Начало страницы