Новости
Общее собрание акционеров Банка
19 апреля 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров Банка, рассмотревшее итоги деятельности в 2012 году. В повестку дня собрания были внесены следующие вопросы:
1. Годовой отчет и баланс Банка за 2012 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии за отчетный год.
3. Отчет о прибылях и убытках за прошедший год и рекомендации Совета Директоров банка по распределению прибыли и размерам дивидендов по итогам года.
4. Выборы в Совет Директоров Банка.
6. Выборы Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.
По итогам собрания утверждена балансовая прибыль Банка c учетом событий после отчетной даты за 2012 год в объеме 6,7 миллионов рублей, которая распределена следующим образом:
- дивиденды по итогам работы Банка за 2012 год не выплачивать;
- часть прибыли 218 000 рублей направить на благотворительную финансовую помощь на установку памятника (согласно письма Главы Управы Бескудниковского района г. Москвы № С-132 от 17.04.2013г.)
- остальную прибыль в размере 6 525 325 (шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч триста двадцать пять) рубля 53 копейки предлагается направить в пополнение резервного фонда.
В Состав Совета Директоров Банка избраны:
- Титов Алексей Вадимович – Генеральный директор ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» г. Москва,
- Кабаков Михаил Григорьевич – Генеральный директор ООО «Технопарк Северный – М.А.Г.» г. Москва, председатель Союза промышленников и предпринимателей САО г. Москвы,
- Канибер Владимир Викторович – Вице-президент ЗАО «Группа «Селена» г. Москва,
- Мордвинцев Юрий Иванович – Генеральный директор ЗАО «Фармацевтическая фирма «Витафарма»,
- Башаев Ибрагим Якубович – президент АКБ «ИРС» (ЗАО).
В состав ревизионной комиссии избраны:
- Кирьянов Андрей Юрьевич – президент ЗАО «Страховая компания «Инвест-Полис» г. Москва,
- Рогачкова Любовь Михайловна – начальник отдела управления рисками и внутрибанковского аудита,
- Остапенков Дмитрий Викторович – финансовый директор ОАО «Косметическое объединение «Свобода».
Аудитором Банка на 2013 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Проспект-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000055, выданная Министерством финансов РФ, приказ № 70 от 10.04.2002 года.