Заседание Совета Директоров Банка

27 марта 2013 года состоялось плановое заседание Совета Директоров Банка, в повестке дня которого, в числе прочих вопросов, рассматривался вопрос созыва годового общего собрания акционеров Банка. По итогам его рассмотрения Совет Директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Банка 19 апреля 2013 года в 16.00 часов в здании Банка по адресу: г. Москва ул. Тимирязевская, дом 26 со следующей повесткой дня:

1.Годовой отчет и баланс Банка за 2012 год.

2.Заключение Ревизионной комиссии за отчетный год .

3.Отчет о прибылях и убытках за 2012 год и рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и размерам дивидендов по итогам года.

4. Выборы в Совет директоров Банка.

5.Выборы Ревизионной комиссии Банка.

6.Утверждение аудитора Банка.

Уполномоченной структуре Банка закрыть реестр акционеров Банка для участия в годовом собрании акционеров по состоянию на 27 марта 2013 года.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Банка проинформировать акционеров Банка о предстоящем годовом собрании акционеров. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров совместное присутствие. Предоставить информацию акционерам для ознакомления в соответствии с действующим законодательством.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 15.30 часов 19 апреля 2013 года, время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 15.55 часов 19 апреля 2013 года.